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江苏中天科技股份有限公司关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案
发布时间:2019-08-19 08:50   文章栏目:挡风抑尘墙   浏览次数:

        

        

        
        

                           江苏中天科学与技术股份有限公司

           四处走动的家具《进取心把持根本度量衡规范》的职责方案

            江苏中天科学与技术股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)为了又快又
好地片面演技《进取心把持根本度量衡规范》及《进取心把持交配显露出》(以下简
高尚的乳房把持度量衡规范的规则,公约公司作业控制的正当和合规性、资产有把握的、财务告发和
相关性物的现实和完整性,向前推运转实力和实力,推进事务存在开展战略,依据奇纳证明
中西部及东部各州的县议会和江苏省提供纸张监视设法对付机构的请求,确切地阐述这人标示于图表上。
一、公司根本状况
1、客人
本公司前像 1976 年 10 月到达的如东县河口砖瓦厂,后头化名南通市
黄海建材要素,1996年2月9日,如东县经济体制改造委员东部改造委员
号文认可,南通市黄海建材要素全面改制为江苏中天光缆集团股份有限公司,余老1996
年 2 月 9 日存在牌照为 3200001104662 号事务法人营业执照,1999年1月变奏
到达为股份有限公司。奇纳提供纸张监视设法对付委员[2002]89号纸
江苏省审阅地下发行股本权益预告书的认可,人们公司在2002年。
10.15向社会地下发行股本权益,000 万股,2002年10月24日在上海
券停止易货贸易上市买卖,上海提供纸张停止易货贸易法典60052。
公司名称:江苏中天科学与技术股份有限公司
法人代表:薛继平
注册资本:391391235 元
注 册 地:江苏省如东县河口镇中天村
上老市:上海提供纸张停止易货贸易
股本权益略号:中天科学与技术
提供纸张法典:600522
公司首要经纪光纤、光缆、电线、电缆、电线及相关性塞满和附件、敏捷的器
件、消极的器件及安心光电现象器件、相通装置、输配电及把持装置、光纤复合塞满过热
背后操纵的势力、上床光学电缆的创造与贱卖。
紧密的日期2011年12月31日,公司总资产:6,908,206, 元,净资产:
4,345,351, 元,营业支出:4,873,970, 元,总公司加标题
的净赚:352,364, 元。

        2、公司机构架构
(一)公司乳房机构机构

        公司内部机构作文

            3、乳房把持度量衡规范的机构榜样
公司到达乳房把持规范家具榜样空军大队,对负有责任机构协调乳房C的家具。
乳房把持规范家具榜样空军大队对负有责任,榜样空军大队办公楼公室和乳房RIN
境、风险评价、把持季节性竞赛、物与沟通、乳房监视等5零碎组,榜样空军大队办公楼
办公楼对负有责任日常设法对付职责,5.每个零碎组对负有责任决定的的职责(包罗事情
滔滔不绝的设计、惯例的草拟、沟通、家具等。。分店到达家具空军大队,公司榜样
机关对负有责任人,招待一下子看到乳房把持规范,在分店内机构演技内控度量衡规范。
公司将演技乳房把持度量衡规范治疗每一重要件。,确保乳房把持,度量衡规范各项职责
规则开展。同时,公司将运用磋商机能停止指示方向。、乳房把持规范家具顾及的各项职责。
1、乳房把持规范家具榜样空军大队
组长:薛继平
围攻:丁骑者、薛驰、黄兴国、朱兆章、曲直、高汛期
办公楼:黄德兵、管状的卫星

        乳房典礼组:李志石、林峰、王海燕
风险评价空军大队:杨东云、叶永莲
把持季节性竞赛组:李海泉、叶智峰、谢书红、徐继平、黄勇、陆伟、唐海燕
秦玉红
物与相通组:薛如根、时宗胜、周兴华
乳房监视空军大队:你巨人、缪琴、刘伟伟。
2、乳房把持规范家具空军大队
(1)中天日立光缆股份有限公司
组长:何仓平
围攻:commerce 商业、于海军、徐永军、曹玉群、陈兆峰、钱彬
(2)中天科学与技术光纤股份有限公司
组长:薛驰;
围攻:戴君君、陈辉平、张祥、曹珊珊、冒丽蓉、朱海阳、周宣明、
朱建明、薛丹丹、卞旻、陶波
(3)中天科学与技术精细塞满股份有限公司
组长:沈宜春
围攻:苗淑云、张菊芳、顾小刚、王亚军、陆德勇、钱义刚、陈娅丽、吴
增玉、张有才
(5)上海中天铝线股份有限公司
组长:卢老伟
围攻:缪春、徐海波、穆海清、王俊明、贾辽平、王建国
中天科学与技术电缆股份有限公司
组长:薛建玲
围攻:苗建峰、毛小琴、傅长琦、隆冬丛林、马志金、薛建华、朱剑、叶茜、
唐月皎
江苏中天科学与技术投入设法对付股份有限公司
组长:张思兴
围攻:苗淑云、徐慧华
中天日立无线电频率电缆股份有限公司
组长:王强
围攻:冯海兵、程流通的、王平安、蔡老老君、徐友胜、徐   翠、苗俊红、缪
桥华
广东中天科学与技术光缆股份有限公司

            组长:吴义英
围攻:许海峰、王宝平、王金友、苗晓明、李彩云、吴功建、胡建强
中天科学与技术(沈阳)光缆股份有限公司
组长:史绍中
围攻:缪小明、蔡卫、缪峰、林学博、秦伟、张学军
中天科学与技术设备电缆股份有限公司
组长:李海泉
围攻:沈健、刘全忠、徐玉峰、孙鲁雄、陆如泉、王晨、梅霞兵、苗冲入云霄
中天世贸股份有限公司
组长:曲直;
围攻:龚俊、叶智峰、童姜兵、刘春梅
天津中天超感光缆股份有限公司
组长:凿石工程
围攻:苗爱军、陈海军
(13) 四川中天丹琪科学与技术股份有限公司
组长:唐世明
围攻:曹德兵、张宁
(14)中天光伏科学与技术股份有限公司
组长:薛群山
围攻:冯志阳、傅海忠
二、乳房把持概念职责标示于图表上
乳房把持的家具排列包罗股份制公司。。
1、第一阶段职责(2012年5月31新来使完满)
(1)采取多种使符合,调换公司各机关的活动、知识乳房把持度量衡规范系统及其厕
相关性修整;
(二)运用磋商机能指示方向公司的惯常地进行职责。;
(三)乳房把持家具排列内的考察;、包含各式各样的季节性竞赛的以后事情滔滔不绝,某一事项梳理
追逐设法对付正中鹄的风险,编制风险清单;
(四)机构持续存在策略性。、机构等。,找寻以后乳房把持的盲区。
2、2012年9月30新来使完满的二期工程
(1)一期编制的风险清单及把持盲区海域
照,决定receive 接收,修正事情滔滔不绝,优秀的乳房把持手册;

        (二)预告所有单元新的乳房把持度量衡规范。、机关私下的议论,并在公司网站上颁布,广
普遍请教,由于FeedBac的深一层的改善,交董事会认可家具;
(3)机构知识新的乳房把持度量衡规范,依据新请求的事情滔滔不绝、机关和权杖
弥撒书的章节修补,预备家具。
3、第三阶段:家具阶段
(1)2012年10月1日,片面家具新的乳房把持规范;
(二)按规则发表乳房把持的家具状况。。
三、乳房把持自行评价职责标示于图表上
(1)决定使清楚地被人理解自行评价的排列和事情滔滔不绝,决定评价的详细进度表和权杖
员分工;
(2)决定乳房把持缺陷的评价规范;
(三)董事会应使完满乳房公司自行评价。,乳房把持评价的形式
作记载,编制自行评价告发。
(4)评价一下子看到的缺陷,一下子看到缺陷评价汇总表,同时高处了整改提议,
预备职责单停止修正;
(五)依据乳房状况编制乳房把持自行评价告发。;
(六)按规则发表乳房把持自行评价告发。。
四、乳房把持审计职责标示于图表上
1、提供纸张的运用、向前事情下会计公司乳房把持的有效性
审计;
2、相配乳房审计办公室完全的乳房审计职责。;
3、按请求发表乳房把持审计告发。

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                                                                董事会

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